Tunis : un homme d’affaires étranger et plusieurs dirigeants condamnés pour blanchiment d’argent
La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du Tribunal de première instance de Tunis a condamné un homme d’affaires étranger, un homme d’affaires tunisien ainsi que plusieurs dirigeants de sociétés commerciales à sept ans de prison ferme pour blanchiment d’argent et détention illégale de devises étrangères.
Selon les éléments du dossier, les accusés ont été reconnus coupables d’avoir constitué une entente en vue de blanchir des fonds en exploitant les facilités offertes par leurs activités professionnelles.
Ils ont également été poursuivis pour détention de devises sans justification légale.
Le tribunal a prononcé à leur encontre des amendes comprises entre 6 et 11 millions de dinars, ainsi qu’une interdiction d’exercer toute activité commerciale en Tunisie pendant cinq ans, à compter de l’exécution de la peine, de son expiration ou de sa prescription.
Dans la même affaire, douze autres prévenus ont été condamnés à des amendes allant de 100 000 dinars à 8 millions de dinars pour avoir effectué des opérations financières avec l’étranger et des transactions entre résidents et non-résidents en violation de la réglementation en vigueur.
Cette affaire s’inscrit dans le cadre des poursuites engagées contre les infractions financières et les opérations de blanchiment d’argent, notamment celles impliquant des circuits financiers irréguliers et des transactions en devises non autorisées.
