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Blanchiment d’argent et financement du terrorisme | La Tunisie définitivement retirée de la liste noire : Le fruit d’un travail obstiné et inlassable

Le retrait de la Tunisie de la liste européenne de LBC/FT renforcera inéluctablement son image comme un  pays respectueux des normes internationales de transparence financière et un site fiable pour les investissements étrangers. Ce retrait est le résultat d’inlassables démarches engagées par la diplomatie tunisienne. La Commission européenne retire définitivement la Tunisie de la liste noire relative au blanchiment d’argent. …

Violation de la loi de change et acquisition de biens immobiliers à Alicante : Une affaire complexe de blanchiment d’argent

• De fil en aiguille, plus les investigations menées à cet effet par les services de la Douane tunisienne avançaient, plus l’affaire prenait une autre allure pour dévoiler au terme des investigations moult infractions douanières très graves, comme l’exportation de marchandise interdite, l’évasion fiscale, les fausses factures visant à réduire le prix de la marchandise exportée, l’ouverture et la gestion non conformes …

Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et de trafic d’armes et de stupéfiants

L’unité nationale de recherche dans les crimes terroristes, relevant de la direction de lutte antiterroriste de la Garde nationale, de démanteler un réseau de crime organisé spécialisé dans le trafic d’armes, de stupéfiants et de blanchiment d’argent. Le réseau, composé de huit membres, est actif entre les gouvernorats de Kasserine et de Sousse. Selon un communiqué du porte-parole de la …

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Registre national des entreprises, l’antidote ?

En tant que membre du Groupe d’action financière (Gafi), la Tunisie doit remplir ses engagements en matière de juridictions et de mécanismes pour éviter les scénarios de blacklistage qui altèrent son image en tant que site compétitif d’investissement et qui l’excluent du giron des pays coopératifs en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. « Ce registre permet …

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