Le Conseil du Marché Financier (CMF) a procédé, le 5 juin 2025, à la diffusion d’un questionnaire destiné aux institutions placées sous sa surveillance, afin d’évaluer le niveau de perception des risques liés au financement de la prolifération des armes de destruction massive par les acteurs du marché financier. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’application des recommandations n°1 et n°7 du Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENAFATF), a annoncé le CMF lundi dans un communiqué.
Cette initiative fait partie des préparatifs en vue de l’évaluation mutuelle à laquelle sera soumise la République tunisienne durant la période 2025–2026, sous la supervision du MENAFATF, et traduit le rôle du CMF dans le soutien aux efforts nationaux de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.
Le CMF a également indiqué qu’en juillet prochain, des missions de contrôle sur pièces et sur place seront réalisées auprès de certains intermédiaires en bourse ainsi que des sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers.
Ces contrôles seront conduits par les membres de la Structure de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes relevant du CMF, selon une approche fondée sur les risques (Risk-Based Approach), a précisé le Conseil. Les missions visent à vérifier que les entités concernées respectent leurs obligations légales et réglementaires, notamment en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, de déclaration des opérations suspectes, et de mise à disposition des informations requises sur demande.
Le CMF réaffirme par ailleurs que le contrôle effectif constitue un élément fondamental dans l’évaluation de l’efficacité du dispositif national. Il invite l’ensemble des acteurs soumis à son contrôle à coopérer pleinement avec les équipes d’inspection et rappelle l’importance d’un engagement rigoureux dans l’application des recommandations internationales, dans une démarche de transparence et d’intégrité, contribuant ainsi à améliorer la position de la Tunisie dans le cadre de cette importante mission d’évaluation mutuelle.
