La Commission européenne a inscrit la Côte d’Ivoire sur sa liste des pays jugés à haut risque en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, en raison de l’absence de renforcement de son cadre juridique dans ce domaine.
Cette décision de la Commission européenne s’inscrit dans la lignée de l’évaluation du Groupe d’action financière (GAFI), qui avait ajouté Abidjan l’année dernière à sa liste grise des pays exposés aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. La Commission européenne a déclaré que la Côte d’Ivoire souffrait d’un manque de transparence dans les enquêtes et les transactions bancaires. En conséquence de cette classification, les institutions européennes devront faire preuve d’une vigilance accrue dans toutes les transactions et transferts financiers concernant ce pays.
Concernant les risques et les implications de cette classification, les analystes et experts économiques affirment que cette mesure n’aura aucune incidence sur l’aide au développement et l’aide humanitaire que la Côte d’Ivoire reçoit de ses partenaires et donateurs. Face à cette classification, les autorités ivoiriennes ont créé un comité spécial chargé d’élaborer un plan de mise en œuvre des recommandations du GAFI, en vue d’augmenter le nombre d’enquêtes et de poursuites liées au blanchiment d’argent.
L’organisme européen a recommandé l’application de 49 mesures pour sortir le pays de cette liste, parmi lesquelles : la réforme du droit pénal financier et la création d’organismes spécialisés dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Avant que la classification de la Commission européenne ne prenne effet au sein des institutions financières de l’organisation, elle doit être ratifiée par le Parlement européen dans un délai n’excédant pas un mois.
