La Tunisie poursuit sa traque des fonds suspects. Alors que le pays fait face à de gros risques en matière de financement des organisations criminelles et même terroristes, ce sont aussi les menaces liées au blanchiment d’argent qui inquiètent les autorités. La Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf), principal organe financier responsable de la lutte contre les flux et transactions …

« Nous sommes devenus une plateforme africaine de passage pour le trafic d’or, de drogue et d’argent et, forcément, ce trafic génère un trafic parallèle en Tunisie », souligne l’expert et universitaire Maher Gaïda. Nous le savions depuis déjà une dizaine d’années, le volume d’argent sale qui ne transite par aucun circuit bancaire est énorme. Le marché de change au …

Visiblement, tout devient source de polémique et de controverse en Tunisie. Ce projet de loi, présenté par ses initiateurs comme un cadre juridique révolutionnaire, est aujourd’hui au cœur des tiraillements politiques. La loi sur la relance économique et l’amnistie de change a été votée lundi 12 juillet au Parlement, avec 110 voix pour, 7 voix contre et 5 abstentions. Comportant …

Le retrait de la Tunisie de la liste européenne de LBC/FT renforcera inéluctablement son image comme un  pays respectueux des normes internationales de transparence financière et un site fiable pour les investissements étrangers. Ce retrait est le résultat d’inlassables démarches engagées par la diplomatie tunisienne. La Commission européenne retire définitivement la Tunisie de la liste noire relative au blanchiment d’argent. …

• De fil en aiguille, plus les investigations menées à cet effet par les services de la Douane tunisienne avançaient, plus l’affaire prenait une autre allure pour dévoiler au terme des investigations moult infractions douanières très graves, comme l’exportation de marchandise interdite, l’évasion fiscale, les fausses factures visant à réduire le prix de la marchandise exportée, l’ouverture et la gestion non conformes …

L’unité nationale de recherche dans les crimes terroristes, relevant de la direction de lutte antiterroriste de la Garde nationale, de démanteler un réseau de crime organisé spécialisé dans le trafic d’armes, de stupéfiants et de blanchiment d’argent. Le réseau, composé de huit membres, est actif entre les gouvernorats de Kasserine et de Sousse. Selon un communiqué du porte-parole de la …

En tant que membre du Groupe d’action financière (Gafi), la Tunisie doit remplir ses engagements en matière de juridictions et de mécanismes pour éviter les scénarios de blacklistage qui altèrent son image en tant que site compétitif d’investissement et qui l’excluent du giron des pays coopératifs en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. « Ce registre permet …