Le tribunal de première instance d’Ariana a condamné jeudi soir Sahbi Atig, un dirigeant du mouvement Ennahdha, à 15 ans de prison. Cette peine fait suite à des accusations de blanchiment d’argent. Le jugement a également condamné deux autres accusés à la même peine (15 ans de prison), tandis qu’un ancien délégué du gouvernorat de l’Ariana a été condamné à …

La Commission européenne a inscrit la Côte d’Ivoire sur sa liste des pays jugés à haut risque en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, en raison de l’absence de renforcement de son cadre juridique dans ce domaine. Cette décision de la Commission européenne s’inscrit dans la lignée de l’évaluation du Groupe d’action financière (GAFI), qui avait ajouté …

  «L’économie collaborative est un mode novateur de consommation déjà bien développé en matière d’échanges de biens et de services sur des plateformes réservées aux particuliers. On parle aussi d’économie de partage. Le développement de ce nouveau modèle économique, parce qu’il présente des risques pour la protection des consommateurs et pour la concurrence, commence à être réglementé» Ces dernières années, …

  Le flux migratoire en provenance des pays subsahariens doit être pris très au sérieux. Il est lourd de conséquences pour la sécurité nationale de la Tunisie. Le démantèlement d’un réseau international de blanchiment d’argent lié à la traite des êtres humains et la contrebande annoncé par le ministère de l’Intérieur vient marquer un grave tournant dans notre pays qui a …

La Tunisie poursuit sa traque des fonds suspects. Alors que le pays fait face à de gros risques en matière de financement des organisations criminelles et même terroristes, ce sont aussi les menaces liées au blanchiment d’argent qui inquiètent les autorités. La Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf), principal organe financier responsable de la lutte contre les flux et transactions …

« Nous sommes devenus une plateforme africaine de passage pour le trafic d’or, de drogue et d’argent et, forcément, ce trafic génère un trafic parallèle en Tunisie », souligne l’expert et universitaire Maher Gaïda. Nous le savions depuis déjà une dizaine d’années, le volume d’argent sale qui ne transite par aucun circuit bancaire est énorme. Le marché de change au …

Visiblement, tout devient source de polémique et de controverse en Tunisie. Ce projet de loi, présenté par ses initiateurs comme un cadre juridique révolutionnaire, est aujourd’hui au cœur des tiraillements politiques. La loi sur la relance économique et l’amnistie de change a été votée lundi 12 juillet au Parlement, avec 110 voix pour, 7 voix contre et 5 abstentions. Comportant …

Le retrait de la Tunisie de la liste européenne de LBC/FT renforcera inéluctablement son image comme un  pays respectueux des normes internationales de transparence financière et un site fiable pour les investissements étrangers. Ce retrait est le résultat d’inlassables démarches engagées par la diplomatie tunisienne. La Commission européenne retire définitivement la Tunisie de la liste noire relative au blanchiment d’argent. …

• De fil en aiguille, plus les investigations menées à cet effet par les services de la Douane tunisienne avançaient, plus l’affaire prenait une autre allure pour dévoiler au terme des investigations moult infractions douanières très graves, comme l’exportation de marchandise interdite, l’évasion fiscale, les fausses factures visant à réduire le prix de la marchandise exportée, l’ouverture et la gestion non conformes …

L’unité nationale de recherche dans les crimes terroristes, relevant de la direction de lutte antiterroriste de la Garde nationale, de démanteler un réseau de crime organisé spécialisé dans le trafic d’armes, de stupéfiants et de blanchiment d’argent. Le réseau, composé de huit membres, est actif entre les gouvernorats de Kasserine et de Sousse. Selon un communiqué du porte-parole de la …